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《中国防伪报道》2018,(7):8-9
近年来,以比特币为代表的虚拟货币成为投资热点并受到很多人追捧,但大多数投资者对虚拟货币投资存在的风险并不知晓,以致轻易落入不法分子的诈骗陷阱.其风险主要来自两个方面,一方面是我国将发行代币的融资定性为非法公开融资,此类投资活动不受法律保护,另一方面,不法分子打着虚拟货币的幌子进行非法集资、传销等诈骗活动.2016年至2018年初,向社会公示的以虚拟货币为幌子的传销诈骗案件多达180余件,涉案总金额高达上千亿元人民币,其中90%的案件属于通过发展下线进行各类传销活动.本期特稿以“虚拟货币投资风险”为主题,介绍虚拟货币等基本概念,叙述不法分子以虚拟货币之名实施非法集资、传销、诈骗等犯罪行为的现状,分析虚拟货币投资风险及相关诈骗案件特点,例举典型案例并就治理方法、防范措施进行讨论,总结国外数字货币的发行和监管特点,为我国对相关活动的监管提供参考. 相似文献
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在过去的20年间,银行卡产业持续快速发展,也为银行卡欺诈、泄漏等各种犯罪行为提供了温床。各种银行卡密码技术应运而生,但仍不能满足安全性和用户体验性的要求,因而又催生了各种反欺诈APP。Ondot Systems公司提供的手机银行应用软件,不仅能让为使用者带来了更多资产所有权上的便利,还能把反欺诈工具交到了消费者手中,让使用者能够随时随地地监控其账户安全。 相似文献
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<正>为了进一步规范建筑市场秩序,防治工程建设领域商业贿赂以及职务犯罪行为的发生,日前,海南省检察院、住房和城乡建设厅、监察厅等三部门联合出台《海南省建筑市场廉政准入规定(试行)》,禁止以提供回扣、商业贿赂等不正当方式承 相似文献
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正民以食为天,食以安为先。合格的食品质量是人民生活的基本保证,而严格规定并坚决落实的《食品安全法》,是食品质量的有力保障。尽管我国出台了《食品安全法》,并修订了《刑法》,以及最高人法院出台了有关司法解释,但是仍未使制假售假犯罪行为得到遏制,更不要说是从根本上杜绝食品安全犯罪了。之所以会这样,是因为我们的线性法规仍然有漏洞和短板,是因为我们的监管处罚力度没有真正落实到位。日前,全国人大常委会办公厅全文公布了《中华 相似文献