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以风险为本的反洗钱监测系统内部审计
引用本文:
朱彤.以风险为本的反洗钱监测系统内部审计[J].中国内部审计,2020(5):61-63.
作者姓名:
朱彤
作者单位:
中信银行北京分行
摘 要:
本文基于风险为本原则,提出对反洗钱交易监测系统的高风险领域和审计重点予以更多关注,以节约审计资源、降低审计风险,高效开展反洗钱监测系统内部审计。
关 键 词:
反洗钱
监测系统
内部审计
风险为本
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