基于分布式智能代理的反网络洗钱技术研究

本文针对当前洗钱犯罪活动迅速发展并呈现网络化的问题,提出了基于分布式智能代理框架的反网络洗钱技术,并结合关系图熵矩阵的数据挖掘技术,开发了反网络洗钱的仿真实验原型系统进行仿真验证。     

混合马尔科夫预测模型及其在反洗钱中的应用研究

反洗钱中的一个重要问题是预测可疑账户未来可能发生的交易。马尔科夫模型在股票、商品价格、市场占有率等经济领域的预测中具有广泛的应用,但单一的马尔科夫模型的预测准确性有待提高。提出一种结合数据挖掘中聚类、关联规则和低序马尔科夫模型的混合马尔科夫模型,并在模型的建立过程中基于置信度进行剪枝以降低时间复杂度,最后将该模型用于预测反洗钱领域中账户之间的交易。实验表明,该模型具有较高的预测准确性,并在预测准确性和时间复杂度两者之间取得了较好的平衡。     

重整脱丁烷塔异常操作分析与处理

长岭分公司重整装置脱丁烷塔在首次三年一修的运行后期,操作弹性变小,操作参数难于控制,产品经常出现不合格现象,分析原因为氯化铵盐在塔内的累积增加,堵塞塔盘所致,通过对脱丁烷塔水洗后,提高了脱丁烷塔的分离效率,改善了操作情况,保证了产品质量。     

仿贻贝型耐久抗菌织物的制备及其性能

为获取高效耐久的抗菌织物,以儿茶酚、乌托品和氯化锌等为前驱物,通过简便快捷的一步水热反应,在棉、锦纶及锦纶/棉等织物表面原位构筑纳米氧化锌/儿茶酚甲醛树脂结构,制得仿贻贝型耐久抗菌织物。借助扫描电子显微镜、X射线光电子能谱仪等对织物的形貌与化学构成进行测试与表征,分析了织物的抗菌、力学、手感、细胞毒性等性能及甲醛残留量。结果表明：纳米氧化锌被儿茶酚甲醛树脂固着在织物上,所得织物对革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌和真菌均具有高效的非溶出型抗菌作用,且耐水洗效果突出,在循环洗涤50次后的抑菌率仍高达99.99%;抗菌织物的断裂强力未明显下降,手感评分与原织物相近,细胞毒性较低,未检出甲醛残留。     

现代反洗钱技术执法体系框架研究*

讨论了我国反洗钱法律的一些不足之处,提出通过进行反洗钱技术执法体系建设加强反洗钱执法力度,并指出反洗钱执法技术的核心是客户交易行为可疑判断准则.     

基于RBF神经网络的可疑交易监测模型

针对国内外金融领域可疑交易的低检测率问题,通过对RBF（Radial Basis Function）神经网络技术的分析与研究,提出了一种基于APC-III聚类算法和RLS（Recursive Least Square）算法的面向反洗钱的RBF神经网络模型并加以实现。APC-III聚类算法用于确定RBF神经网络隐含层的中心向量,RLS算法用来调整隐含层与输出层之间的连接权值。RBF神经网络与支持向量机（SVM）和孤立点检测相比,有更高的检测率和较低的误检率,因此,提出的模型具有重要的理论和实用价值。     

A new approach to predict the fabric shrinkage in denim garments after finishing treatments

The principal purpose of this work is to develop a new approach to model and predict the fabric shrinkage in denim garments after finishing treatments. This study was carried out on denim blue jeans fabrics of different structures which are transformed into pants. The shrinkage 056 measured at different parts of the pant (waist, hem and knees). A factorial design analysis with 960 experiments conducted under industrial conditions and repeated three times was applied to study the garment shrinkage behaviour. A standard method was modified to characterize the potential shrinkage of the denim garment fabrics and to model their intrinsic shrinkage parameters. Relevant models calculating the fabric shrinkage of the denim garments in the different treated zones of pants according to the finishing treatments are identified and validated in three industrial orders. The obtained results, statistically and industrially validated, show very well the accuracy of the established shrinkage prediction models and their reliability to be applied in industrial scale.     

面向地下钱庄洗钱行为的可视化交互分析平台

针对经济犯罪侦查中线索信息数据量极大、信息质量不高(数据缺失、内容不一致、结构复杂等),并且目前大部分系统都着重于从宏观的角度对数据进行分析统计以及决策,无法针对某个具体领域的案件梳理出线索,找出破案关键的问题,研究了地下钱庄洗钱的交易方式以及交易数据的特点、犯罪网络中的结构特征,提出设计并实现了一个面向地下钱庄洗钱行为的可视化交互分析平台。该平台支持对异构数据的同一化,建立了数据模型以及可视结构,资金链的可视化分析,允许用户交互操作,并结合地下钱庄洗钱的交易特征改进了DBSCAN算法;讨论了该平台的系统框架及其关键技术,并结合实际数据给出了应用实例。该平台能够给予办案人员更直观清晰的思路,提高办案效率。     

我国基层中央银行反洗钱工作中的问题及对策思考

通过对基层中央银行反洗钱工作认识上的误区、工作程序和方式上存在的问题的揭示，反映了承担大量反洗钱具体工作的基层央行面临的实际情况不容乐观，针对现阶段基层央行反洗钱工作面临的问题，提出了应对的措施与思考。     

基于特征向量中心度量的可疑洗钱识别算法

该文介绍了当前反洗钱领域中的一些经验,并且提出了一种基于特征向量中心度量的可疑洗钱识别算法,该算法针对可疑洗钱行为中的存在的交易网络进行全局识别。同时,该文提供了一个基于MATLAB的算法仿真。