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随着经济全球化步伐的不断加快,洗钱犯罪日益成为世界性公害.文章通过分析海量金融交易信息,甄别可疑金融交易进而发现洗钱线索,成为反洗钱的研究重点.面对复杂多变的交易情形,通过对金融交易信息的层次分析,针对性的选择数据挖掘方法予以识别,进而借助概率统计规则将每一类可疑金融交易数据挖掘方法得出的可疑线索进行归纳分析,得到交易记录的整体可疑度,为洗钱交易识别提供准确线索,最后通过真实交易数据验证了该方法的可行性和有效性. 相似文献
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2004年以来,山东省临沂市交警队沂水大队提出了“人防、物防、技防”预防道路交通事故的工作思路,按照这一思路,以科技强警为依托,狠抓交通事故预防的基础建设,开创了道路交通管理工作的新局面。2006年全县道路交通事故起数、死亡人数、受伤人数、直接经济损失与2005年相比分别下降了42.5%、18.42%、40.8%、61.03%。 相似文献
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2004年以来,山东省临沂市交警队沂水大队提出了“人防、物防、技防”预防道路交通事故的工作思路,按照这一思路,以科技强警为依托,狠抓交通事故预防的基础建设,开创了 相似文献
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我国货币供给与股票价格的关联性 总被引:2,自引:0,他引:2
在威廉斯估价模型和货币内生性理论框架内,通过理论分析可以看出,股票价格变化会对货币供给变化产生一定冲击,同时,货币供给变化也会对股票价格变化产生一定影响。但是,通过选取中国金融市场的历史数据进行平稳性检验和协整分析,并建立VAR模型,用SAS编程对货币供给与股票价格进行格兰杰因果关系检验,运用脉冲响应函数和方差分解对此因果关系及VAR模型的参数进行解释后,得出的结论却与理论分析有所不同:股票价格变化对货币供给变化具有显著的影响,且对各层次货币供给影响程度不同,但货币供给变化对股票价格变化的影响却不显著。因此,管理当局不仅要分析宏观经济对货币的需求,也要关注股票价格变化对货币供给的影响。 相似文献
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针对目前基于静态数据挖掘的可疑交易识别方法在处理该类交易数据时所面临的困难与局限性,结合可疑金融交易的特征,设计了基于流数据频繁项挖掘的可疑金融交易识别算法。该算法改进了有损计数法,利用实时保留的具有较高重复度的历史数据项解决了数据处理过程中的过度删除问题,实现了对频度列表中项的及时更新,并依据从数据流中识别出的频繁项来发现可疑金融交易线索。仿真实验结果验证了该算法的可行性和有效性。 相似文献
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经济全球化加速发展的时代背景下,美元兑人民币汇率问题是当前中关经贸关系乃至世界金融领域里的重大议题,对该汇率的基本发展趋势进行科学预测意义重大.文章截取USD/CNY汇率相关日频数据流,通过对美元兑人民币汇率进行基于齐次马尔科夫区制转移模型的预测和实证分析,发现在USD/CNY汇市弱有效性得到验证的基础上,马尔科夫区制转移模型的确捕捉到了汇率序列的内在运动规律,在常规的预测期数(10天以内)设定条件下,尽管样本序列内外预测结果在具体数据的走势上与实际情况存在微小出入,但总体而言,用该模型预测汇率日频走势具有与实际汇率状态较高的吻合度. 相似文献
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分析中国P2P网络借贷信用风险的生成机理,借鉴商业银行典型个人信用风险测量理论基础与方法,构建基于涵盖借款人软信息的P2P网络借贷信用风险评级指标体系。通过向在银行从事信贷工作的专业人员发放调查问卷,确定具体指标,使用AHP(层次分析法)与DEMATEL(决策实验室法)相结合的方法综合确定指标体系权重,最后评级结果以百分制数值给出,并换算成具体的信用等级,有效解决了平台对借款人信用等级测量问题。 相似文献
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